警报！海外一团伙设下“比特币投资”骗局，全国多人上当，损失超百万

利用QQ、《魂》等社交软件伪造美女身份，以恋爱为由引诱国内受害者投资比特币，海外团伙骗取多名受害者200万元以上.

近日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

女子与“网红”发展恋情，投资“比特币”落入陷阱

2020年11月，女子雷蕾来到公安机关报案，称自己在网恋平台上与一名女子发生恋爱关系后，被她引诱投资比特币，并然后发现她无法提取现金。

截至报案，雷磊已被骗105万余元，警方随即展开调查。

很快网络比特币最大骗局，警方根据线索找到了一个总部位于柬埔寨普萨特省的诈骗窝点，并立即展开行动，将诈骗窝点内的7名嫌疑人抓获。民警经过审查审讯，发现与雷蕾交往的女子“思思”原名徐梦琴，只是这个诈骗团伙中的“小兵”。

到案后，徐梦琴解释说，她是福建人，跟发小欢喜一起来柬埔寨的一个小组工作。这家名为“江本JV”的集团公司主要开发各种网络赌博和投资APP，而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网上交友平台寻找和添加好友，然后引他们投资或赌博. 把“受害者”抽走后，平台后台可以操作让投资者赔钱，许梦琴等人可以拿到提成。许梦琴明白这种行为的本质是诈骗，但在利益的诱惑下，她决定加入诈骗团伙。

2019年12月，APP软件正式上线运行。该犯罪集团分工有序，分为三个集团。每个小组都有一个组长和几个下属，相互之间形成竞争关系。徐梦琴、王奋等人跟着一个叫李云的队长。李芸安排许梦沁在QQ、《魂》等交友软件上伪装成“成功女人”和“开服装店的美女”。好友互相聊天建立信任感，然后互相吸引投资赚钱后，先让对方充值几次赚甜头，再劝对方增加赌注，再进行黑箱操作让他们赔钱。

诈骗团伙一步步引资，一个月内骗取数百万

2020年10月，徐梦琴加了雷磊，聊了几天，两人很快发展为恋情。10月21日，许梦琴称自己有可靠的投资赚钱渠道，并引诱雷雷下载并注册合江资本APP，让雷雷通过该软件进行比特币投资交易。

雷蕾试探性地投入了500元，两天后她就拿到了579元现金。她又投资了1500元，两天后，她拿到了1668元现金，然后又投资了5万元。不到一周的时间，她就拿到了63000多元现金。这样的投资回报让蕾蕾大喜过望，她信任许梦琴，随后投入大笔资金。

雷雷原本是想做短期投资，获得高收益回报。10月底，她试图提取投资的钱，却发现系统提示她需要支付一定的费用，这个费用比现在的收入还要高。雷雷问许梦琴，许梦琴说只要多投入一点钱，收入就能高于手续费，甚至可以免去手续费。雷蕾听了许梦琴的话，不断积累投资，直到她投资了105万多元。

10月31日，雷蕾决定一次性撤出投资，但最后发现系统再次提示需要缴纳之前没有出现的高额个人税，随即意识到自己被骗了。

指导公安调查取证，检察机关起诉7人

雷磊报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责成公安机关抓获许梦琴所属犯罪集团的成员，同时逮捕了部分犯罪分子。其他两个团体的成员，其余成员被进一步逮捕。

据统计，仅许梦琴的犯罪集团就诈骗了超过200万元，受害者遍布全国数十名。

在责成公安机关全面调查取证后，公诉人获得了十余份被害人供述记录，以及相关的聊天记录、转移记录等，档案和证据堆积如山。最终确定李云、徐梦琴等7人被非法占有。其目的是利用虚构事实网络比特币最大骗局，隐瞒真相，利用电信网络针对不特定大多数人进行诈骗的犯罪事实。

他们的行为违反了《中华人民共和国刑法》，青浦检察院以诈骗罪对七人提起公诉。

（所有名字均为化名）