14 种常见的数字货币骗局

庞氏骗局 比特币近期因BCH分叉暴跌，币圈人士热议比特币是否是庞氏骗局。除了比特币，市场上还有很多数字货币骗局。这些骗局很难识别。散户一旦入坑，就很难赚钱离场。为增强投资者的反欺诈意识，Bit 110将揭秘14种常见的数字货币骗局。

1、假币众筹上市

最近，数字货币市场上的零币越来越多。有资深人士认为，2017年上市的币80%以上都是假币，归零是大概率。其中最臭名昭著的就是“Confido”。 2017 年 11 月，在筹集了 3 美元7.50,000 美元的资金后，Confido 的团队从公众视线中消失了。消息传出后，币价从 6 美分跌至 1 美分，数小时后跌至不足 1 美分。

另一个更大的 ICO 骗局是 Centra，它筹集了 3200 万美元，并得到名人 Floyd Mayweather 和 DJ Khaled 的支持。 2018 年 4 月，该公司的两名创始人被捕。币价走势与Confido一模一样，消息传出后迅速下跌。

2、假扮知名财经博主或大V来骗人

Facebook、Telegram 和 Twitter 都在群里冒充 Vitalik、Musk 或 Andreas 等超级明星，或向用户发送加密货币作为礼物，这些都是骗局。每当您看到“向此地址发送 1 个 eth，您将获得 X 次胜利”时，这一定是一个骗局。数字货币可以兑换成钱，没有人会免费给你。一个典型的案例是马斯克的推特账号被黑客冒充。

3、骗子团伙克隆知名交易网站

合法交易网站或1C0项目网站的克隆网站通常用于窃取资金和用户个人信息。防止此类骗局需要养成经常确认网站链接的好习惯。克隆出来的网站会模拟原网站的内容和链接地址，真假难辨，比如把n换成m，把o换成0等等。

4、山寨币兑现

提现组将操纵一种鲜为人知的加密货币的价格和数量。一开始，他们通过协调大量交易来抬高价格，然后高价卖出。这些组内有不同的等级，购买价格越高，越差。典型的就是利用金融大V的影响力欺骗粉丝高位购买山寨币。最终，拉盘房赚了大钱离开了市场数字货币投资骗局，接过了散户的血亏。

5、云挖矿诈骗

云挖矿由于挖矿设备和电力成本高昂而受到越来越多的人的青睐，这也给了骗子另一种欺骗人的方式。一个这样的例子是 MiningMax 庞氏骗局，它提供云挖矿服务，让人们在两年内每天投资 3,200 美元。会员每推荐一位投资者可获得 200 美元。该网站总共从投资者那里骗取了 2. 5 亿美元。这种骗局很难识别。 Bit 110建议投资者谨慎参与云挖矿。

6、庞氏骗局

庞氏骗局是一种投资骗局，它利用后来投资者的资金来奖励现在的投资者。最臭名昭著的庞氏骗局是Bitconnect。最令人惊讶的是，在退出其最大的基金骗局后，该组织已经活跃了一年多。在崩盘附近，Bitconnect 的市值约为 20 亿美元，单价约为 320 美元。崩盘后，价格跌至 6 美元，市值跌至 4000 万美元。 Bitconnect 拥有大量追随者，其市场结构与任何其他成功的传销计划一样合乎逻辑。因此，如果一件事不完美，那么你应该保持警惕。

7、网络钓鱼广告诈骗

用户需要警惕将您引导至网络钓鱼网站的广告。在最近的诈骗案件中，谷歌上有许多克隆交易网站的广告和 Reddit 上的 Trezor 硬件钱包广告。请务必为正确的链接添加书签，不要浏览其他类似网站。 Mwtamask 等 Chrome 扩展程序也有助于避免钓鱼网站。

8、DNS 攻击

Etherdelta（一个几乎消失的去中心化交易所）和 MyEtherWallet 都是 DNS 攻击的受害者。 DNS 攻击是通过修改合法网站的 DNS 记录将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程。因此，即使您通过书签浏览该网站，您仍然可能被骗。 MyEtherWWallet 和 MyCrypto 有自己的 SSL 证书名称。因此，如果 SSL 证书不匹配或者您收到错误警告，请立即退出该站点。防御 DNS 攻击的另一种方法是在计算机的本地线路下运行 MyEtherWallet 和 MyCrypto。

9、网络钓鱼邮件

网络钓鱼电子邮件可能会将用户引导至虚假网站，进而窃取用户的资金和个人信息。这些电子邮件通常在 ICO 公开销售期间受到欢迎。诈骗者将访问以前与 1C0 相关的电子邮件和其他个人信息数据库，以从潜在投资者那里窃取资金。

10、虚假支持团队

这是另一种网络钓鱼技巧，由一群骗子组成，他们假装是加密项目的支持团队，要求用户提供个人信息、存款和私钥。

11、虚假兑换欺骗

说到交易所，就不得不提Binance、Kraken、Bitfinex、Kucoin、Huobi、Bibox、Coinbase、Gemini等知名交易所。截至撰写本文时，CoinMarketCap 上有 204 家交易所，很有可能还有另一个 BitKRX（2017 年发现并欺骗的虚假交易所）。这些虚假的交易所伪装成真正的交易所。用户一旦存入资金，就很难提现，最终账户资金会被骗子一网打尽。

Bit 110 提醒投资者从手机或网站下载应用程序的合法性。

12、流氓软件

数字货币流氓软件通常以两种形式存在。最常见的情况是用户尝试在计算机或移动设备上安装软件。大多数用户会直接授予权限，从而泄露他们的私钥或资金。

第二种形式是加密货币挖矿流氓软件。该软件通过窃取受感染计算机的资源进行秘密挖矿，创建去中心化挖矿网络。

加密货币挖掘的一个明显迹象是 CPU 或 GPU 利用率增加，这将导致您的设备有明显的冷却噪音。

在安装您的设备进行数字货币交易时，您必须非常小心。如果您使用的是 Google Chrome，请注意浏览器中的扩展应用，并在安装过程中仔细验证应用的真实性和来源。

13、虚假矿池和异地诈骗

例如，Facke 矿池通常由 Telegram 或不和谐的群聊创建。此类组织为即将发布的 1C0 版本提供激励分配，通常要求您发送以太币捐赠给矿池，以便您稍后获得 1C0 代币奖励。虽然其中一些是合法的，但它们通常需要高额佣金、KYC 和一些特殊技能。而且，由于数字货币的匿名性，一旦你把钱投入到假矿池中，是不可能得到“退款”的。

假的 OTC（场外交易）骗局也是如此。他们会直接将资产卖给你，或者从你那里购买资产，让你先付款，然后他们不会给你任何回报。

Bit 110提醒投资者，场外交易（OTC）交易风险很大数字货币投资骗局，交易时一定要提高警惕，使用可信赖的第三方担保。还要注意第三方中介与那些要求场外交易的人勾结。

14、移动黑客

一些著名的加密货币影响者最近宣布，他们的资产被黑客通过控制他们的电话号码窃取。这真的很容易。攻击者会打电话给冒充电话号码所有者的提供商，并要求将号码转移到新的 SIM 卡上。之后，攻击者就可以利用受害者的邮箱，获取您的验证信息等相关工具，盗取您的资产。