成都的“赌场老板”用比特币洗钱，耗资3亿美元，目前价值25亿美元

根据《防止以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》“中国银行业监督管理委员会等五个部门发布，请树立正确的投资理念。本文内容不支持任何业务和投资活动的推广，请投资者提高风险防范意识

《中国商报》30日披露了成都赌场老板使用比特币洗钱的案件。涉案金额巨大。购买比特币的金额达到3亿元，被捕后的销售额为7.3亿元。数量惊人。吴说利用比特币洗钱案例，区块链认为，虽然这只是3-4年前的一个案例，但它仍然表明比特币在灰色地带的应用远比我们想象的要多，可以预计监管部门的打击力度将继续加强

文章称，2015年4月至2017年7月，位于成都高新区的成都世纪洋天科技有限公司肖开强等人在两年多的时间里，通过开设三家在线赌博平台，共非法获利3842亿元。2019年5月15日，该案的一审被公开宣布。八名主犯被判开设赌场罪，分别被判处三至五年徒刑。肖开强被判处五年有期徒刑，罚款5000万元。除主犯外，几乎所有涉案人员都被判处缓刑，所有人都表示不会上诉

法院在对肖开强等人的判决中指出，网络赌博罪具有跨地区、非接触、隐蔽性等特点，具有联系方便、涉案面广、涉案金额大、操作简单、资金转移迅速、比特币交易洗钱、赌博人员失控、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人多、犯罪嫌疑人，涉及金额为浙江首例

肖开强22岁大学毕业后开始创业。曾被评为全国农村青年致富带头人、四川省第一批优秀城市创业青年、宜宾市优秀青年创业者。2005年，公司自主开发的在线游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线，主要进行棋牌游戏

由于管理不善，2015年推出了“九发棋牌”、“新钓鱼”、“开心799”等赌博平台。为了隐藏资金流，2016年2月后，九发棋牌和新版钓鱼相继采用比特币分红，由“客户服务团队”负责人张晓明操作

张晓明承认，他们会将赌钱直接拨到比特币交易平台，平台会将比特币返还给他的比特币钱包。最初，他使用朋友的账户直接在网站上购买比特币。2017年2月后，他使用他人的身份证和银行卡通过线下黑市购买比特币。比特币到货后，他按照持股比例将比特币分发给肖开强、何子立等主要参与者

张晓明说，在一个网站上，他基本上每月购买2000多个比特币，总共购买了8万多个比特币，但他不记得自己在黑市上买了什么。此外，它还花费数亿元购买了数千台比特币采矿机，产生了数千比特币的理论收益

深圳一家科技公司的法定代表人表示，她和另外两名合伙人主要从事比特币交易。每次张晓明与他们交易时，他都会建立一个新的临时微信群。他每次购买约100枚比特币，每枚比特币的价格约为8000元

根据判决，肖开强被绳之以法后，向看守所提出书面申请，表示愿意合作将其比特币钱包中的32580比特币兑换成人民币，并从非法利润中提取。购买这些比特币花费了近3亿元，出售后获得了7.3亿元。所有的钱都作为赃款和水果被没收。根据比特币的当前价值，它的价值接近25亿元。如果在17年来的最高点出售，其价值可能超过50亿美元

王警官指出，比特币和黄金都是罪犯洗钱的方式。首都的尽头往往通往东南沿海的主要城市，那里不仅有大量比特币初创企业，还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪从a账户到B账户、从B账户到C账户的转账流程。最后，这笔钱的重点是出售黄金的银行账户。就像比特币一样，黄金无法追踪。他可以重新处理黄金并完成洗钱。”

自今年年初以来，由于犯罪分子在电信欺诈和警方调查中使用加密货币洗钱，大量银行卡被冻结。东莞数千张信用卡被冻结，涉及数亿美元。随着官方对加密货币在赌博、毒品等领域应用的重视利用比特币洗钱案例，可以采取更严厉的打击措施。在赌博方面，自2月28日打击和管理跨境赌博专项会议部署以来，公安部部署全国公安机关查获银行卡22万余张，冻结涉案账户2.81万余个

夏律师表示，最近，黑钱经常通过进出资金进行洗钱，尤其是usdt。OTC usdt交易区是受打击最严重的地区，参与电信欺诈的资金被用于洗钱。最近，当地警方启动了一项打击欺诈的专项行动，疫情过后，这项行动得到了加强。东莞大规模冻结信用卡很可能与此有关