“比特币四问”之三：“币圈”乱象你了解多少？

编者按：5月，“币圈”引起了无数关注。 5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告称，开展法定货币和虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，违反相关法律法规，涉嫌犯罪。 5月21日，国务院财政委员会重磅表态，再次明确金融监管部门对比特币的严格监管态度：“严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导”。

炒币的“热”从何而来？ “币圈”乱象何在？ “挖矿”如何消耗能源？区块链如何健康发展？带着这些疑问，人民网“强烈观察”栏目推出了“关于比特币的四个问题”系列报道，敬请期待。

说到“币圈”，有人一夜暴富，有人血本无归。在一些人眼里，一边是“富矿”，一边是暴涨暴跌、清算、金融造假、“割韭菜”……你如何看待“币圈”的乱象？人民网“强力观察”栏目走访虚拟货币“资深玩家”及相关专家。

“炒币”玩家讲述“币圈”乱象

“自2017年进入‘币圈’以来，先后投入近千万元，但被庄家收割后，我手中的虚拟货币应该是‘切肉’，应该成为‘空气’变成了‘空气’，最后书号连100万都没有。”前“币圈”“资深玩家”徐先生与“羌族”分享了自己的典型经历观看”栏目。

2017年6月，许先生经朋友介绍，在某网站购买了一种名为“狗狗币”的虚拟货币。数量突破1000万，价值约16万元。由于起步价低，徐先生认为这笔交易未来前景看好，因此决定长期持有。

“狗狗币”的价格确实被“炒”了。 2020年底，正是“收获”的时候。许先生当时不仅没有打开他购买“狗狗币”的网站，甚至连搜索都找不到。徐先生这才意识到自己被“割韭菜”了。 ”。

先生。徐向《强观察》栏目透露，被“割韭菜”的玩家远比他多。在“专币”期间，他遇到的大部分虚拟货币玩家都经历过币价暴跌、交易渠道关闭等“龙卷风”事件，损失惨重。

虚拟货币“登上”法院裁决

其实，“币圈”乱象已经构成犯罪。

中国裁判文书网数据显示，自2011年以来，与虚拟货币相关的刑事案件共有2130件，且数量逐年增加，2020年最多达到595件。今年截至目前至今，与“币圈”相关的判决167件，这些案件涉及“诈骗罪”、“帮助信息网络犯罪活动罪”、“妨害信用卡管理罪”、“非法经营罪”等多种罪名。吸收公众存款”。 .

“强烈观察”栏目发现，在这些案例中，虚拟货币扮演着不同的角色。例如，在某些情况下，虚拟货币是一种使用最新金融技术的“理财产品”；捏造“商品”和“积分”；即使在某些情况下，虚拟货币也充当了支付毒品、赌博和洗钱的工具。这些案件涉及面广，涉案金额上千万，对社会造成了非常恶劣的影响。

“从中国、韩国、美国、日本等国的判决来看，与虚拟货币交易投机有关的刑事案件多集中在欺诈、非法集资、非法发行证券等方面。”中国银行法研究会理事长肖萨表示，在我国与虚拟货币有关的刑事案件中，也出现了大量组织、领导传销活动的犯罪，严重影响了社会管理秩序。

在投资变成投机的“炒币”趋势下，专家提醒投资者注意所涉及的法律风险。

“交易虚拟货币属于违法行为，一旦出现风险，个人或企业的虚拟货币财产不受法律保护。”中国社会科学院法学研究所研究员赵磊表示，由于虚拟货币本身的违法性，所以对于涉及虚拟货币交易的案件，地方法院可以依据相关规定，宣告相关交易合同无效。 《关于防范代币发行和融资风险的公告》的规定，交易产生的后果和风险由投资者自行承担。

赵雷建议，投资者在接触新投资产品前，首先要确认其合法性，其次，填写相关专业知识，以防人们借理财之名作恶。

打击虚拟货币犯罪

面对我国监管的不断升级，一些走在法律边缘的虚拟货币玩家想出了将业务转移到海外的想法，认为可以避开中国法律的监管，即使他们触犯了法律，中国刑法也是“遥不可及”的。

“事实并非如此，如果相关业务涉及我国刑法，随着‘犯罪地’的扩大解释，我国刑法也可以基于属地管辖进行规范。”小萨表示，区块链和虚拟货币相关的活动往往是通过计算机网络进行的。我国《刑事诉讼法解释》第二条第二款对主要通过计算机网络实施的犯罪扩大了“犯罪地”的概念。如果有中国人，中国人的财产遭受损失比特币三个确认未到账，那么我国可以是“受害人使用的信息网络系统所在地”、“受害人被侵犯的地点”、“受害人被侵害的地点”。被害人财产遭受损害”等。我国公安、司法机关仍然可以对从业人员的犯罪行为进行管辖。

“对虚拟货币的监管不断升级，目的是打击违法犯罪行为。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，我国积极构建对虚拟货币的有效监管手段和法律法规，是为了让部分资源要素回归生产。重要措施。同时，他也劝告所有“币圈”玩家正确看待虚拟货币，摒弃侥幸心理，抛开“一夜暴富”的幻想，通过合法手段致富比特币三个确认未到账，创造美好生活。 .

“比特币四问”之一：为什么要监管，炒币的风险有多大？

“比特币四问”之二：“挖矿”，它消耗多少能量？