美国对比特币价格操纵展开刑事调查

据说美国当局担心虚拟货币容易出现欺诈，原因有很多：他们怀疑所有交易所都在积极追捕作弊者，这很容易推高估值水平美国控制比特币，导致价格波动，并且缺乏监管规则股票和其他资产。 比特币周四延续跌势，截至伦敦时间上午 9:32 下跌 3% 至 7,409 美元。 自 5 月 4 日的峰值以来下跌了 20% 以上。 5月24日，据彭博社报道，美国司法部对数字货币市场交易者是否操纵比特币和其他数字货币的价格展开刑事调查。 知情人士说，这项调查的重点是可能影响价格走势的非法行为——例子包括欺骗，或通过虚假新闻诱骗其他交易员进行买卖。 联邦检察官正在与商品期货交易委员会合作，该委员会负责监督与比特币相关的衍生品交易。 批评者认为，加密货币市场充斥着不当行为。 值得注意的是，这种担忧促使日本和菲律宾等国家禁止加密货币交易和监管，导致今年比特币价格低于 8,000 美元。 尽管如此，数字硬币仍然是全球投资热潮，吸引了大批忠实拥护者参加行业会议、名人代言和华尔街越来越多的关注。 交易员相互勾结？ 在美国，知情人士表示，司法部正在研究包括欺诈和洗钱交易在内的非法策略——监管机构多年来一直试图从根本上消除期货和股票市场的一种欺诈形式。

在欺骗中，交易者提交大订单，然后在价格朝预期方向移动时取消它们。 洗钱交易是骗子与自己进行交易，伪造市场需求，引诱他人混入。 检察官正在考虑包括比特币和以太坊。 司法部发言人拒绝置评美国控制比特币，而 CFTC 官员没有回应置评请求。 加密货币交易分散在全球数十个平台上，其中许多平台未在美国商品期货交易委员会或美国证券交易委员会注册。 作为衍生品监管机构，CFTC 不监管所谓的加密货币现货市场——即实际加密货币的交易，而不是与期货挂钩的期货交易。 但是，如果该机构发现现货市场存在欺诈行为，它确实有权实施制裁。 德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬（John Griffin）表示，对加密货币交易所的有限监督使它们成为诈骗者的目标，他研究了包括加密货币市场在内的操纵行为。 “对操纵交易、欺骗和洗钱交易的监控很少，”格里芬说。 “欺骗这个市场很容易。” 监管方式，行业的增长可能会受到限制。 原文链接：作者：MattRobinsonandTomSchoenberg 编译：共享金融智也